2018/10/02

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烟台万润:独立董事关于相关事项的独立意见

烟台万润精细化工股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号]、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求,我们作为烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事,本着实事求是的工作态度,对公司截至2013年6月30日对外担保情况、关联方占用资金等情况及其他相关事项进行了认真的核查,发表独立意见如下:

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见

1、报告期内,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;

2、报告期内,公司无任何形式的对外担保,也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况;

3、报告期内,公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

二、关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见

公司本次变更募集资金投资项目实施地点符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定,未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式,不会对募集资金投资项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,同时更有利于项目建成后的运营,符合公司实际情况和未来发展。因此,同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。

三、关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的独立意见

公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司发展战略,有利于提升公司研发能力,保障公司持续稳定发展。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,同意公司本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

四、关于2013半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司2013半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、关于变更公司2013年度审计机构的独立意见

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,并报股东大会批准。公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

烟台万润精细化工股份有限公司